통관 및 통관 통제로 인해 발생하는 위험을 식별하기 위해 방대한 정보가 분석됩니다. 세관 공무원은 세관에서 제공하는 정보 소스를 사용합니다.

세관원이 위험을 식별하는 데 사용되는 정보 출처

  • 제출 및 등록 및 실행 된 전자 사본 데이터베이스 DT;
  • 상품의 방향에 대한 전자 통지 데이터베이스;
  • 세관 신고서 전자 사본 데이터베이스 (TPA) 및 세관 가치 조정 (CCC);
  • 세관 신용 주문 전자 사본 데이터베이스 (TPO);
  • 예비 정보 데이터베이스;
  • 러시아 연방 영토로 국제 운송 차량이 도착하는 데이터베이스;
  • 국제 운송 차량 데이터베이스;
  • 상품의 실제 수출 데이터베이스;
  • NSI의 전자 참고서;
  • 전자 저널 데이터베이스;
  • 엔티티의 중앙 레지스터 FEA (TsRSVED);
  • OLAF (European Anti-Fraud Office)와의 정보 교환 데이터베이스;
  • 우크라이나의 관세청 (우크라이나의 GTS)과의 정보 교환 데이터베이스;
  • 카자흐스탄 공화국 국세청과의 정보 교환 데이터베이스;
  • 벨로루시 공화국의 관세위원회와의 정보 교환 데이터베이스;
  • 중화 인민 공화국 주요 관세청과의 정보 교환 데이터베이스;
  • 다른 외국 세관 서비스와의 정보 교환 데이터베이스 (관련 계약의 결론까지)
  • EU 대외 무역 데이터베이스;
  • CIS 국가의 대외 무역 데이터베이스;
  • IMF의 대외 무역에 근거한 데이터베이스;
  • 유엔 대외 무역 데이터베이스 (Comtrade);
  • 국제 무역 데이터베이스;
  • 거래 여권 데이터베이스;
  • 중앙 통화 제어 데이터베이스;
  • 외국 무역 교환 거래의 실행에 대한 통화 통제 및 통제 목적으로 사용되는 공인 은행 및 기타 관할 당국의 도장 스탬프 샘플;
  • 부처, 연방 서비스 및 기관 및 기타 조직과의 정보 교환 데이터베이스 (적절한 계약이 체결 된 경우);
  • 형사 사건 및 행정 범죄 사건에 대한 정보가 포함 된 데이터베이스;
  • 무기 거래 및 밀수로 의심되는 개인 및 법인에 대한 정보 교환을위한 법 집행 기관의 통합 정보 데이터베이스;
  • 상품 생산자, 외국 경제 활동의 주체, 운송업자 및 상품의 무역 및 관련 직업 협회 (협회)와 관련된 조직에 의해 세관 당국에 제공되는 가격 정보;
  • 독립적으로 생성 된 데이터베이스
  • 서류상 운반 대 DT, TD, DTS, KTS, 세관 검사 (검사), 상업 및 운송 서류;
  • 운영 정보;
  • 시민과 법인의 항소;
  • 다른 규제 기관, 지방 당국 및 공공 단체의 요청 및 정보;
  • 연방 및 지방 정부 대표 기관의 대리인 요청;
  • 미디어에서 얻은 정보;
  • 운영 검색 활동의 결과로 얻은 정보;
  • 형사 사건 및 행정 범죄 사건의 조사 결과로 얻은 정보;
  • 세관 당국의 조사 결과 발행 된 법적 행위에 포함 된 정보;
  • 외국 경제 활동의 대상자가 자발적으로 제공 한 정보;
  • 관세 및 외국 경제 활동을 관장하는 러시아 연방 법률에 포함 된 정보;
  • 검사 및 검사 시스템을 사용하여 얻은 정보;
  • 당사 고유의 분석 자료, 독립적 인 정보 출처의 정보, 제품 제조업체의 가격표, 가격표, 시장 상황 분석, 인터넷 데이터 등의 기타 정보 출처.

정보 분석은 원칙적으로 세관 당국의 활동 영역과 위험 그룹으로 상품 및 외국 경제 운영을 분류하기위한 표준 기준에 따라 수행됩니다. 동시에 다양한 방법이 사용되며, 그 중에서도 기존의 수학적 및 통계적 방법, 대상 방법,이 위험 프로파일을 위해 특별히 개발되었으며 세관원이 독립적으로 공식화 한 방법을 언급 할 수 있습니다.

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